přítomni: dle prezenční listiny, přítomno 9 z 13 členů výboru a tajemník výboru
omluveni: 1 člen; Ing. Tylová
hosté: zástupce Dopravního podniku hl. m. Prahy
zahájení: 16:15 hod.
ukončení: 19:15 hod.
jednání řídil: předseda FV ZHMP JUDr. Petr Hulinský
ověřovatelé zápisu: Ing. Lenka Alinčová, RNDr. Jiří Witzany Ph.D.
1) schválení programu jednání
předseda FV ZHMP uvedl, že programem mimořádného jednání FV ZHMP je projednání navrhovaného zvýšení cen jízdného v pražské MHD a rozpočet HMP. Tento program jednání byl jednomyslně schválen přítomnými členy FV ZHMP
Hlasováno o programu jednání: pro: všichni přítomní, proti: 0, zdržel se hlasování: 0
2) schválení zápisu ze 7. jednání FV ZHMP
zápis ze 7. jednání FV ZHMP není ještě podepsán ověřovatelem, bude předložen ke schválení na příštím jednání FV ZHMP
3) ověřovatelé zápisu z jednání FV ZHMP
ověřovateli zápisu byli určeni Ing. Lenka Alinčová a RNDr. Jiří Witzany Ph.D.
4) zvýšení cen jízdného v pražské MHD
za DP HMP se dostavil finanční ředitel DP HMP, který informoval o návrzích na zvýšení cen jízdného od 1.1.2008
uvedl, že proběhla restrukturalizace podniku a DP HMP se snaží snižovat náklady. Přesto je třeba brát v úvahu zejména rostoucí ceny energií, tlak na zlepšování služeb občanům a snížení dotace ze strany HMP
p. radní Šteiner uvedl, že návrh a zvyšování cen jízdného vychází ze studie renomované poradenské firmy, která oproti návrhu DP HMP doporučovala ještě razantnější zvýšení cen
členové FV ZHMP zopakovali své požadavky o předložení finančního plánu DP HMP
finanční ředitel DP HMP uvedl, že finanční plán bude k členům FV ZHMP k dispozici až bude známa výše dotace
diskuse: rozhodnutí o konkrétní výši cen jízdného je politickým rozhodnutím; je třeba brát studii firmy Deloitte pouze jako podkladový materiál
materiál DP HMP by měl lépe specifikovat věkové hranice pro určování jízdného
možnost dojednat výhodnější cenu el. energie s Pražskou energetikou
otázka, zda by požadované zvýšení cen jízdného opravdu přineslo zvýšení kvality služeb DP HMP
dotaz, jak se promítá zvýšení DPH do hospodaření DP HMP
finanční ředitel DP HMP uvedl, že Praha je 4. nejlevnější město v ČR, co se týče dopravy, a je třeba brát v úvahu také ekologická hlediska (paliva, autobusy s ekologickým provozem)
p. radní Šteiner uvedl, že by bylo lepší uplatnit vyšší ceny u jednotlivého jízdného než u předplatného. Dle průzkumů je v ČR předplatný kupon mnohem rozšířenější než je průměr EU
5) rozpočet HMP na rok 2008
předseda FV ZHMP uvedl, že členové FV ZHMP se budou k rozpočtu HMP závazně vyjadřovat až při jeho projednávání 26.11.2007
předložený materiál obsahuje základní data- běžné příjmy, kapitálové výdaje
byly diskutovány oblasti běžných výdajů, čistoty města, návrh na odměny pedagogickým pracovníkům a zvýšení počtu strážníků městské policie
ohledně strategických akcí (čistička odpadních vod, nové trasy metra, městský okruh) se vychází i z priorit minulého ZHMP
Ing. Javornická uvedla základní informaci o předloženém materiálu:
Došlo k výraznému snížení běžných výdajů; oproti roku 2007 jsou nižší téměř o 2 mld. Kč- redukuje se především v kapitole 3, ale i v ostatních kapitolách
U některých titulů došlo k mimořádnému navýšení finančních prostředků: zejména jde o čistotu města, tříděný odpad, navýšení počtu strážníků městské policie
Došlo k navýšení prostředků na rekonstrukci Karlova mostu a prostředků určených na odměňování pedagogických pracovníků škol, u kterých je zřizovatelem HMP
Naopak došlo k redukci běžných výdajů úřadu, přestože roste finanční zátěž v souvislosti se zaváděním nových informačních technologií
Investiční akce- je třeba dostávat ucelené informace, aby bylo možné snížit rozestavěnost. Pokud k tomu nedojde, tyto finanční prostředky budou omezeny tak, aby směřovaly na již rozestavěné akce
Limity kapitálových výdajů nebyly zpochybňovány
V kapitole 5 (oblast kultury) byl požadavek o mimořádné navýšení
Kapitola 3 byla posílena o necelou půlmiliardu Kč (zejména prostředky na investice DP a TSK)
Ostatní investice cca 5,2 mld. Kč
Výdaje jsou významně vyšší oproti předchozím letům díky zlepšené příjmové situaci a restrikci běžných výdajů
Diskuse:
požadavek na přesnější specifikaci a konkretizaci příspěvků v kapitole 6. Pravděpodobně dojde k potřebě navýšit prostředky kvůli předsednictví ČR v EU a Bruselskému domu
Bylo by vhodné předložit přehled rozdělení dotací ze státního rozpočtu mezi HMP a městské části kvůli konkretizaci částek a poměrů mezi nimi
Dotaz, zda by bylo možné doplnit vývoj mezd zaměstnanců HMP a příspěvkových organizací a přehled nemocnosti
Chybí srovnání s minulým rokem; zejména by bylo dobré vidět přehled finančních prostředků, jak byly navrženy, schváleny a čerpány a které se budou převádět z roku 2007
Ing. Javornická uvedla, že dne 13.11.2007 bude Rada HMP projednávati návrh a přesun cca 1 mld. Kč; jde o pokračující akce, u kterých je určení finančních prostředků již dáno. Dojde ke zvýšení příjmové i výdajové stránky rozpočtu o tuto částku.
U kapitálových výdajů by bylo dobré vidět, jak probíhá investiční akce, tj. co bylo proinvestováno a co je plánováno na další roky. U konkrétní akce chybí srovnání s minulými lety a výhled do budoucna.
Otázka, jak se zvyšují náklady města v souvislosti s olympijskými hrami
Diskuse o časové návaznosti a postupu při výstavbě obchvatu a rozpočtu na údržbu komunikací
Ing. Javornická uvedla, že rozpočtová data budou zařazena do speciálního materiálu pro ZHMP v průběhu roku; je možné vidět vývoj výdajů a příjmů. Tento materiál není součástí tisku.
Rozpočet je zpracováván ve speciálním systémovém produktu, ve kterém jsou všechny informace obsaženy (včetně pětiletého výhledu u každé akce). Členům FV ZHMP bude umožněn přístup do systému.
v Praze dne 12.11.2007
JUDr. Petr Hulinský
předseda FV ZHMP
Ing. Zdena Javornická
tajemnice FV ZHMP
Ing. Lenka Alinčová.
ověřovatelka zápisu
RNDr. Jiří Witzany Dr.D.
ověřovatel zápisu