přítomni: dle prezenční listiny, přítomno 8 z 13 členů výboru a tajemník výboru
omluveni: RNDr. Jiří Witzany Ph.D, RNDr. Milan Macek CSc., p. Radovan Šteiner, Ing. Antonín Weinert CSc.
hosté: Ing. Marie Kousalíková, náměstkyně primátora HMP, Mgr. Rudolf Blažek, náměstek primátora HMP, Ing.Martin Trnka, ředitel MHMP, Ing. Pavel Klega, náměstek primátora HMP, Ing. Jan Heroudek, ředitel odboru dopravy
zahájení: 15:10 hod.
ukončení: 16:10 hod.
jednání řídil: předseda FV ZHMP JUDr. Petr Hulinský
ověřovatelé zápisu: Ing. Lenka Alinčová, RNDr. Jiří Witzany Ph.D.
1) program jednání
předseda FV ZHMP uvedl, že programem dnešního jednání FV ZHMP je rozpočet HMP, který byl schválen Radou HMP a je již přístupný na internetu
pozvání byli správci kapitol s největším objemem finančních prostředků
2) schválení zápisu z 8. jednání FV ZHMP
zápis z 8 jednání FV ZHMP bude předložen ke schválení na příštím jednání FV ZHMP
3) ověřovatelé zápisu z jednání FV ZHMP
ověřovateli zápisu byli určeni Ing. Lenka Alinčová a RNDr. Jiří Witzany Ph.D.
4) kapitola 07 - Bezpečnost
Mgr. Rudolf Blažek, náměstek primátora HMP informoval FV ZHMP o výše uvedené kapitole rozpočtu;
kapitálové výdaje jsou pokryty, v průběhu roku 2008 bude předloženo zdůvodnění dalších projektů tak, aby bylo možné prostředky navýšit.
U běžných výdajů dochází ke striktnímu omezování, což způsobuje problémy např. u městské policie, kde dochází ke snižování provozních výdajů na jednoho strážníka
Dalšími oblastmi, kde se promítne snižování běžných výdajů jsou protipovodňová opatření a kamerový systém (zde je rozpočet na stejné úrovni jako v roce 2007, dochází ale ke kapacitnímu nárůstu)
5) kapitola 01- Rozvoj obce, 02- Městská infrastruktura, 08- Hospodářství
Tyto kapitoly představil Ing. Pavel Klega, náměstek primátora HMP;
u kapitol 01 a 02 obsahuje rozpočet až na malé výjimky již rozběhnuté akce, u řady akcí je možné očekávat v roce 2008 jejich dokončení
U akcí, u kterých v rozpočtu na rok 2008 figuruje symbolická částka, se očekává dokončení projektu na spolufinancování z EU
Pro kapitolu 08 platí totéž, co pro kapitoly 01 a 02
Diskuse ohledně podpory výstavby kanalizace v jednotlivých městských částech, výběru městských částí, kterým jsou finanční prostředky přiděleny, a možnosti spoluúčasti občanů na financování takových investičních akcí.
Dotaz na MČ Praha Suchdol, kde nebyly přiděleny dostatečné finanční prostředky, ačkoliv je tam kanalizace ve špatném stavu. Tuto konkrétní otázku bude možné řešit v rámci interpelací.
6) kapitola 09- Vnitřní správa
Ředitel MHMP Ing. Martin Trnka informoval FV ZHMP o kapitole 09;
pokračuje trend výrazných úspor zejména v oblasti běžných výdajů.
Celkový objem finančních prostředků však zůstává zachován, což je způsobeno především rozvojem informatiky. Oproti dřívějšku dochází k velkému rozvoji tohoto oboru, je třeba tento rozvoj koordinovat v celém městě, propojit město s městskými částmi a společnostmi města v oblasti předávání dat a vzájemné komunikace systémů
Další projekty se rozbíhají a připravují se ekonomické analýzy. Jedním z těchto projektů je mýtné na vjezdu do Prahy. Je třeba zvolit způsob vybírání a systém fungování, k čemuž dojde po vypracování analýzy výtěžnosti. Rozhodujícím faktorem však není finanční přínos, ale omezení vjezdu aut do centrální památkově chráněné části Prahy.
7) kapitola 03- Doprava
O této kapitole informoval Ing. Jan Heroudek, ředitel odboru dopravy MHMP;
i v oblasti dopravy dochází k omezování běžných výdajů (u Dopravního podniku hl. m. Prahy jde o snížení o 450 mil.Kč, u TSK o cca 1 mld. Kč).
Kapitálové výdaje jsou vymezeny tak, aby probíhající stavby mohly pokračovat. Mezi nejdůležitější akce patří budování sítě hlavních komunikací, zejména městského okruhu, a dostavba metra 4C.
Dopravní podnik hl. m. Prahy vynaloží největší část běžných výdajů na financování MHD.
TSK financuje zimní údržbu, čištění komunikací. Ohledně údržby komunikací se počítá s doplněním částky po zimním období. Část oprav komunikací se realizuje ze Státního fondu dopravní infrastruktury (tj. ze státního rozpočtu).
Diskuse ohledně situace v TSK a vyvození důsledků ze zjištění auditu, který poukázal mj. na nejasnosti při realizaci výběrových řízení a potřebu snížit počet zaměstnanců
8) kapitola 04- Školství, mládež a samospráva
O této kapitole informovala Ing. Marie Kousalíková, náměstkyně primátora HMP;
v kapitole školství došlo k mírnému navýšení prostředků (mírné navýšení mezd a prostředky na odměny pedagogických pracovníků).
V investičních výdajích je řada rozpracovaných akcí (cca ½ rozpočtu)
Zbytek tvoří havarijní a naléhavé akce, u 20 mil. je třeba ještě prověřit důvody investic
Od ledna 2008 bude školství financováno přímým způsobem, což povede ke snížení administrativní zátěže pro ředitele škol. Finanční záležitosti byly z odboru školství převedeny do odboru rozpočtu.
9) různé, rozprava
Předseda FV ZHMP poděkoval správcům kapitol za účast na jednání FV ZHMP a podané informace
Diskutována otázka porovnání s loňským rokem; materiál obsahující vývoj projektů byl vyhotoven v loňském roce a bude připravován nadále (je možné dát do metodiky pro správce kapitol rozpočtu)
Diskuse týkající se příjmů HMP a prognózy vývoje pro další roky; Ing. Javornická uvedla, že stagnace příjmů u fyzických osob je způsobena zejména institutem společného zdanění manželů. V dodatečné informaci k rozpočtu bude analýza příjmové stránky obsahující předpoklady do budoucna ve vztahu k daňovým reformám. Materiál bude k dispozici v příštím týdnu
předseda FV ZHMP navrhl schválit stanovisko FV ZHMP: FV ZHMP doporučuje projednat a schválit návrh rozpočtu na listopadovém zasedání Zastupitelstva hl. m. Prahy.
Problémové okruhy byly projednány Radou hl. m. Prahy
Hlasováno o stanovisku: pro: 6 přítomných, proti: 1 přítomný, zdržel se hlasování: 1 přítomný
Usnesení nebylo přijato, neboť pro se nevyslovila nadpoloviční většina všech členů FV ZHMP.
v Praze dne 26.11.2007
JUDr. Petr Hulinský
předseda FV ZHMP
Ing. Zdena Javornická
tajemnice FV ZHMP
Ing. Lenka Alinčová.
ověřovatelka zápisu
RNDr. Jiří Witzany Dr.D.
ověřovatel zápisu