Přítomni: JUDr. Hoffman, Ing. Dvořák, Mgr. Kolínská, pí Samková, p. Slezák, p. Šteiner,
p. Zajíček, Ing. Jeníčková /presenční listina připojena k originálu zápisu/
Omluveni: JUDr. Hulinský, JUDr. Homola
Program:
1) Zápis z minulého zasedání – ke schválení
2) Protokol o výsledku finanční kontroly v příspěvkové organizaci Integrované
centrum pro osoby se zdravotním postižením Horní Poustevna
3) Informace o stavu vyřizování stížností adresovaných kontrolnímu výboru ZHMP
4) Různé, diskuse
Ad 1) Zápis z minulého zasedání
Zápis č. 08/2008 byl doplněn podle připomínek Mgr. Kolínské a následně schválen.
Ad 2) Protokol o výsledku finanční kontroly v příspěvkové organizaci Integrované
centrum pro osoby se zdravotním postižením Horní Poustevna
Úvodní slovo k předloženému materiálu přednesla Ing. Jeníčková, zástupkyně ředitele MHMP pro oblast kontrolních činností. Vzhledem k tomu, že členové kontrolního výboru ZHMP obdrželi Protokol v elektronické podobě, charakterizovala pouze nejzávažnější zjištěné nedostatky. Provedenou kontrolou bylo zjištěno neefektivní a nehospodárné použití veřejných finančních prostředků, účetnictví organizace nebylo vedeno v souladu se zákonem o účetnictví a zjištěné nedostatky byly závažného charakteru a ovlivnily ve svém důsledku správnost výsledku hospodaření. Vnitřní kontrolní systém byl klasifikován jako zcela nefunkční. Vzhledem k závažnosti a rozsahu zjištěných nedostatků bylo podáno trestní oznámení Policii ČR. Ing. Jeníčková ubezpečila členy kontrolního výboru, že s výsledky šetření orgánů Policie bude kontrolní výbor ZHMP seznámen.
Usnesení:
Členové kontrolního výboru ZHMP vzali Protokol a předloženou informaci na vědomí s tím, že s podáním trestního oznámení vyslovili souhlas.
Hlasování : 7 – 0 – 0 (přítomno 7 členů kontrolního výboru ZHMP)
JUDr. Hoffman doporučil, aby na prosincové zasedání byl přizván radní Janeček, který bude požádán o podání informace o budoucnosti využití Integrovaného centra a připravované privatizaci.
Ad 3) Informace o stavu vyřizování stížností adresovaných kontrolnímu výboru ZHMP
Informaci o stavu doručených a vyřízených stížností podala JUDr. Huspeková, ved. odd. stížností OMK MHMP. V období září až listopad bylo kontrolnímu výboru ZHMP doručeno nebo předáno k vyřízení celkem 10 podání ( 3 petice a 7 stížností). V šetření zůstávají 2 petice (Štefková – přerušení činnosti galerie Artwall, Benešová – nesouhlas s privatizací bytového fondu na MČ Praha 3) a 2 stížnosti (Tellc – rozpor mezi změnami Územního plánu a zásadami územního rozvoje, Moravec – hospodaření společnosti Praha Olympijská). Na základě diskuse k obsahu některých stížností bylo JUDr. Huspekové uloženo zasílat jako součást podkladů pro jednání kontrolního výboru ZHMP stížnosti a odpovědi (elektronicky).
Ad 4) Různé - diskuse
Mgr. Kolínská - požádala Ing. Jeníčkovou o zaslání Protokolu o výsledku kontroly Praha Olympijská.
JUDr. Hoffman - v souvislosti s přípravou Návrhu plánu kontrol a přezkoumávání hospodaření a dalších činností odborů začleněných do oblasti kontrolních činností MHMP na rok 2009 požádal členy kontrolního výboru, aby Ing. Jeníčkové předložili své návrhy a podněty na provedení kontrol.
Dále předložil návrh, aby na prosincové zasedání byla přizvána paní náměstkyně Reedová, která bude požádána o podání informace o poznatcích z činnosti komise Rady HMP pro transparentní veřejnou správu a vyřizování podání občanů zasílaných prostřednictvím Protikorupčního portálu HMP.
Zápis zpracovala : Ing. Bohumila Jeníčková
tajemnice výboru
Alena S a m k o v á JUDr. František H o f f m a n
ověřovatel zápisu předseda výboru